Etiqueta: Blanqueo
La Guardia Civil registra la Federación de Fútbol y la casa de Rubiales y detiene a varias personas por corrupción y blanqueo
La UCO se ha personado esta mañana en la sede de la RFEF, además de en once domicilios y otras entidades, en una investigación por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Ampliar
Juan Carlos I, un año después de su marcha a Emiratos: las investigaciones de la Fiscalía y de Hacienda cercan su fortuna opaca
Las sospechas de fraude fiscal y blanqueo mantienen vivas tres vías de investigación por parte del Ministerio Público y unas pesquisas en la Agencia Tributaria. A media tarde del 3 de agosto de 2020, la Casa Real anunció a través de un comunicado que Juan Carlos I había decidido marcharse […]