Etiqueta: Blanqueo
Detenido el jefe de Antiblanqueo de la Policía en Madrid con 20 millones escondidos en la pared de su casa
La Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión provisional del agente y su mujer, también policía nacional, por tráfico de drogas, blanqueo y cohecho. Ampliar
La Guardia Civil registra la Federación de Fútbol y la casa de Rubiales y detiene a varias personas por corrupción y blanqueo
La UCO se ha personado esta mañana en la sede de la RFEF, además de en once domicilios y otras entidades, en una investigación por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Ampliar
Juan Carlos I, un año después de su marcha a Emiratos: las investigaciones de la Fiscalía y de Hacienda cercan su fortuna opaca
Las sospechas de fraude fiscal y blanqueo mantienen vivas tres vías de investigación por parte del Ministerio Público y unas pesquisas en la Agencia Tributaria. A media tarde del 3 de agosto de 2020, la Casa Real anunció a través de un comunicado que Juan Carlos I había decidido marcharse […]